Información y Documentación que Deberá ser Incluida con la

Solicitud del Decreto. (a) Todas las solicitudes de Decreto bajo los Capítulos 3 al 11 del Subtítulo B del Código, deberá incluir, además de cualquier otra información 0 documentación establecida en las disposiciones de aplicación específica de este Reglamento, lo siguiente: (1) Información del Negocio Elegible cuando sea una persona natural: (A) Nombre legal; (B) Número de seguro social 0 número identificación nacional completo, según sea el caso; (C) Dirección física y postal; (D) Estado civil; (E) País de residencia; (F) Número de teléfono; (G) Descripción detallada de los servicios o actividad elegible y números de NAICS correspondientes; (H) Estimado de la información financiera de las actividades elegibles en los siguientes tres (3) años a la fecha de la solicitud del Decreto: (i) Total de ingresos; (ii) Total de gastos; (iii) Ingreso neto; (iv) Contribución sobre ingresos; Reglamento de Incentives Pag. 343 de 393 (v) Nomina anual. (2) Información del Negocio Elegible: (A) Nombre legal; (B) Número de identificación patronal; (C) Tipo de organización; (D) Método de tributación; (E) Años en operación; (F) Número de registro del Negocio Elegible en el Departamento de Estado; (G) Fecha de registro del Negocio Elegible en el Departamento de Estado; (H) País donde está ubicado el Negocio Elegible; (1) País y estado, según sea el caso, donde se organizó el Negocio Elegible; (J) País, estado y ciudad, según sea el caso, donde el Negocio Elegible proveía los servicios antes de reubicarse a Puerto Rico; (K) Dirección postal y fisica; (L) Descripción detallada de los servicios 0 actividad elegible y números de NAICS correspondientes; (M) En el caso de solicitudes bajo los Capítulos 3 y 6 del Subtítulo B del Código, el Ingreso del Periodo Base, según se establece las Secciones 2032.01(c) y 2062.01(g) del Código, respectivamente. (N) Información de los accionistas, socios 0 miembros: (i) Nombre; (ii) Número de seguro social o identificación nacional completo, según sea el caso; (iii) Fecha y lugar de nacimiento; (iv) Dirección física y postal; (v) Porcentaje de participación en el Negocio Elegible; (vi) Certificado de antecedentes penales. (O) Información de los accionistas que sean una Entidad, si aplica: (i) Nombre legal; (ii) Lugar de incorporación u organización. (P) Información de empleos a crearse en los siguientes tres (3) años a la fecha de la solicitud del Decreto, y en el año en que se solicita el Decreto, segregado por: (i) Cantidad de empleados a tiempo completo en las actividades elegibles y el gasto de nómina de los empleados; (ii) Cantidad de empleados en las actividades no elegibles y el gasto de nómina de los empleados; Reglamento de Incentivos Pag. 344 de 393 (iii) Cantidad de nómina de empleados en posición gerencial, técnica y clerical. (Q) Información sobre el Capital de Inversión y como será distribuido: (i) Cantidad de inversión inicial, si aplica; (ii) Fecha de comienzo de la inversión de capital; (iii) Fecha en que la inversión de capital será completada. (R) Estimado de la Información Financiera del Negocio Elegible en los siguientes tres (3) años a la fecha de la solicitud del Decreto: (i) Total de ingresos; (ii) Total de gastos; (iii) Contribución sobre ingresos; (iv) Nómina anual. (S) Estimado de la Información Financiera de las actividades no elegibles del Negocio Elegible en los siguientes tres (3) años a la fecha de la solicitud del Decreto: (i) Total de ingresos; (ii) Total de gastos; (iii) Ingreso neto; (iv) Contribución sobre ingresos; (v) Nómina anual. (T) Estimado del equipo y maquinaria que será utilizado por el Negocio Elegible y la fecha en que se hará la inversión en los equipos y maquinarias; (U) Estimado del total de productos a ser manufacturados o servicios a ser provistos en los tres (3) siguientes al año en que se solicitó el Decreto; (3) Documentos requeridos: (A) Una (1) carta de recomendación del Negocio Elegible de una Entidad con quien haya realizado negocios, la cual puede ser un banco con que tenga relación comercial; (B) Certificado de antecedentes penales de los accionistas, socios 0 miembros en el caso de Entidades cuyas Acciones no coticen en mercados públicos; (C) Resume de los accionistas, socios 0 miembros en el caso de Entidades cuyas Acciones no coticen en mercados públicos; (D) Evidencia del número de identificación patronal del Negocio Elegible; (E) Organigrama de la estructura operacional de la Entidad; (F) Copia del Certificado de Registro 0 del Certificado de Autorización para hacer Negocios en Puerto Rico, expedido por el Departamento de Estado. Reglamento de Incentives Pag. 345 de 393 (4) Documentos adicionales en el caso de un Negocio Elegible cuya existencia u operación ha sido mayor a un Año Contributivo al momento de radicar la solicitud: (A) Una (1) referencia comercial dirigida al Director de Incentivos; (B) Estados financieros correspondientes a los últimos tres (3) Años Contributivos, disponiéndose que, si el ingreso bruto para un Año Contributivo en particular excede los tres millones de dólares ($3,000,000), los están financieros deberán estar certificados por un Contador Público Autorizado, autorizado a ejercer la profesión en Puerto Rico; (C) Certificación de Cumplimiento ("Good Standing"), emitida por el Departamento de Estado; (D) Certificación de Radicación de Planillas sobre Contribución de Ingresos, expedida por el Departamento de Hacienda por los últimos cinco (5) años al Negocio Elegible y a cada uno de sus accionistas, socios O miembros, directos e indirectos en el caso de entidades cuyas Acciones no coticen en mercados públicos. En el caso de accionistas, socios o miembros que sean personas naturales, y estos no estaban obligados a radicar Planillas de Contribución sobre Ingresos, el Negocio Elegible deberá someter el Formulario SC-2781 0 su equivalente expedido por el Departamento de Hacienda; (E) Certificación Negativa de Deuda, emitida por el Departamento de Hacienda al Negocio Elegible y a cada uno de sus accionistas, socios 0 miembros. Si el Negocio Elegible 0 cualquiera de sus accionistas, socios o miembros, directos e indirectos, tiene una deuda con el Departamento de Hacienda, deberá proveer evidencia de que este acogido a un plan de pago, revisión administrativa 0 saldo de la deuda; (F) Certificación de Deuda por Todos los Conceptos expedida por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales ("CRIM"); (G) Certificación de Deuda por Concepto de Seguro Social Choferil, expedida por el Departamento del Trabajo de Puerto Rico; (H) Certificación Negativa de Deuda emitida por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado de Puerto Rico; (I) Certificación de Deuda por Concepto de Seguro por Desempleo e Incapacidad, expedida por el Departamento del Trabajo de Puerto Rico. Reglamento de Incentivos Pag. 346 de 393