Reglamento de Juegos de Azar de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico. Este Reglamento es promulgado con la intención de implementar las disposiciones de la Ley 22 y tiene como propósito establecer las reglas y normas relativas a las Salas de Juego, mejor conocidos como Casinos, ubicadoas en Pueto Rico, según sean supervisadas y fiscalizadas por la OCIF.

Cualificación del Solicitante de Licencia El Comisionado no expedirá licencia alguna hasta tanto haya verificado que todas y cada una de las personas obligadas a ser cualificadas conforme a la Ley 221 y este Reglamento están debidamente cualificadas para que se les expida la misma. 1. Toda persona que tenga derecho a solicitar una licencia 0 que esté obligada a ello, deberá someterse al proceso de cualificación ante la OCIF para demostrar que está capacitada y que cumple con los requisitos para que se le expida o renueve una licencia. Entre ellos, el Solicitante tendrá que: (a) Ser una persona natural 0 jurídica, o un grupo de personas, 0 una sociedad, que tenga la intención y la capacidad, a juicio de la Compañía y de la OCIF, de establecer y/u operar aquellas facilidades turísticas y aquellas otras facilidades cuyo establecimiento y/u operación la Compañía le exija como condición para otorgarle la licencia solicitada. (b) Poseer y administrar un Hotel en el cual habrá de establecerse la Sala de Juegos cuyo costo, tamaño, atracciones complementarias y operación permita a las personas el uso de sus facilidades, conforme a los requisitos que establezca la Compañía en el Reglamento de Juegos de Azar. (c) Tener los recursos y la organización para establecer una Sala de Juegos adecuada para turistas en el Hotel que posea y/o administre. (d) Responsabilizarse en mantener el Hotel donde vaya a operar la Sala de Juegos al nivel de los hoteles reconocidos de primera clase. (e) Responsabilizarse a mantener sus instalaciones y aquellas comodidades y atracciones que le exija la Compañía, como restaurantes y centros de diversión, entre otras, a la altura de las normas internacionales y que mejor sirvan para fomentar el turismo. (f) Establecer y mantener en funcionamiento un Hotel que por lo menos cumpla con los requisitos mínimos que se enumeran en el Reglamento de Juegos de Azar. (g) Mantener en la gerencia del Hotel a personas de reconocida solvencia moral, competencia y experiencia en la industria hotelera. 2. Se cualificará a las siguientes personas para la evaluación de la Solicitud de Licencia: (a) Toda persona propietaria de un Hotel 0 que tenga un contrato para comprar 0 construir un Hotel que tenga 0 que se proyecte que tendrá una Sala de Juegos. 14 (b) Toda persona que posea y/o administre un Hotel con Sala de Juegos, 0 que tenga un contrato para poseer y administrar un Hotel que tenga 0 que se proyecte que tendrá facilidades de Sala de Juegos. (c) Toda fuente financiera, promotores financieros, inversionistas, acreedores hipotecarios, tenedores de bonos e instrumentos de deuda relacionados al establecimiento y/u operación de la Sala de Juegos. 3. Si el solicitante de licencia es una Empresa, aplicarán las siguientes normas: (a) Una Empresa podrá obtener una licencia para operar 0 administrar una Sala de Juegos únicamente si cualifica para ello todo accionista, oficial, socio, director, 0 persona que directa 0 indirectamente tenga cualquier interés beneficiario 0 propiedad de valores emitidos por la Empresa 0 toda persona que, a juicio del Comisionado, tenga la capacidad de controlar la entidad 0 elegir una mayoría de la junta directiva y cualquier otra persona cuya aprobación el Comisionado considere apropiada. (b) Una Empresa subsidiaria podrá poseer una licencia únicamente si toda Empresa matriz (holding) y Empresa intermediaria cumple con estas disposiciones como si dicha Empresa matriz o intermediaria fuese la que solicitase la licencia. Sin embargo, el Comisionado podrá renunciar a exigir el cumplimiento de las disposiciones de este inciso por parte de una Empresa cuyas acciones se negocian en una bolsa de valores que sea Empresa matriz respecto de todo oficial, director, fiador, asegurador de valores, agente 0 empleado de la misma, 0 persona que, directa o indirectamente, posea un interés beneficiario 0 propiedad de valores de tal Empresa cuando el Comisionado esté convencido de que tal oficial, director, fiador, asegurador de valores, agente 0 empleado no está involucrado de manera significativa en las actividades del Solicitante de Licencia y que, en el caso de los tenedores de valores, no tengan la capacidad de controlar a la corporación cuyas acciones se negocian en una bolsa de valores 0 de elegir a uno 0 máside sus directores. (c) Si la Empresa solicitante no es una corporación, toda persona que directa o indirectamente posea cualquier interés beneficiario o propietario en el Solicitante 0 que a juicio del Comisionado tenga capacidad de controlar al Solicitante y cualquier otra persona que el Comisionado considere apropiada, se someterá al proceso de cualificación. En este caso, donde el Solicitante no es una corporación, dicho Solicitante presentará además, prueba de interés beneficiario. La propiedad de la participación deberá estar registrada a nombre de personas 0 entidades auténticas. (d) Si el Comisionado no determina prima facie que hay motivos para creer que el inversionista institucional podría no estar cualificado, un inversionista institucional que posea, ya sea: (i) menos de diez por ciento (10%) de las acciones de la empresa matriz 0 intermediaria de un solicitante, u (ii) obligaciones de deuda de la empresa matriz o intermediaria de un Solicitante, 0 de otra empresa filial de dicha empresa matriz o intermediaria de un Solicitante que estén relacionadas de alguna manera al financiamiento de la Sala de Juegos cuando tales obligaciones constituyen un porcentaje de la deuda pendiente de la empresa que no sobrepasan el veinte por ciento (20%) 0 un porcentaje de cualquier emisión de deuda pendiente que no sobrepase el cincuenta por ciento (50%), podrá ser relevado para cualificar si tales acciones y obligaciones de deuda son de una Corporación cuyas acciones se negocian 15 en la bolsa de valores y si las compró y las posee exclusivamente con fines de inversión. Todo inversionista institucional que sea relevado conforme a este inciso y que posteriormente el Comisionado determine está influyendo o afectando los negocios del Solicitante, deberá presentar los formularios de la Solicitud de Licencia en un plazo de treinta (30) días contados a partir de la notificación al respecto por el Comisionado. (e) Todo Solicitante de Licencia tendrá la responsabilidad de asegurar que todas las personas que deban ser cualificadas conforme a la Ley 221 y el Reglamento cumplan con lo requerido en relación con una Solicitud de Licencia. Como parte del proceso de investigación, el Solicitante de Licencia suministrará además, todos los documentos que le sean requeridos por la OCIF.